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空包网黑产净网2019 200人特大网络诈骗团伙被摧毁,民警曾尝试应聘卧底

更新时间:2019/7/9 / 阅读次数:1043


空包网黑产网上平台暗藏“玄机”87万现金有去无回

今年3月11日,彭州警方接到受骗人的报警称,在一网上平台对黄金、外汇、比特币进行投资涨跌的方式被诈骗87万余元。

接到报案后,彭州警方立即开展工作,经初步侦查,受骗人所称的网上平台背后暗藏“玄机”,该网上平台虽然可以购买相应商品获得积分,但是受骗人接触到该网上商城后,客服便向受骗人介绍所谓积分投资以及各种诱人的投资方式,而受骗人需要购买5000元的积分卡才可以加入专属微信带单群,在群内会有人分享自己赚钱的经历,也有各类“专家”“教授”对各类投资形势进行分析。

受骗人经过5个月的各类“投资理财”,共损失87万余元,事后受骗人感觉事情蹊跷便报了案。(本文转自防骗大数据:FPData)

鉴于案情重大,彭州市局将案情上报至成都市公安局、四川省公安厅刑侦局。警方迅速成立“3.11”专案组,抽调精干警力启动专案侦办工作。


实地侦查取证,历经波折终获真相

空包网黑产网民警经过侦查,确认该网络平台实际是一个网络投资诈骗平台。专案组兵分多路进行实地侦查发现,运营该平台的公司有多个办公点,均设置在高端写字楼内,这些写字楼不允许陌生人进出,这给案侦民警的实地侦查也带来了很大的难度,经过分析部署,两名案侦民警尝试打入该公司内部,前去应聘,但是该公司对人员录用相当警觉,设置多重考验,从身份、年龄、所学专业等全方位筛查,最终打入公司内部的计划“失败”。

虽然未能被公司录取,但是案侦民警在应聘过程中收集了大量的有价值信息,根据现有信息案侦民警分多个点位对各办公点实施秘密侦查。

经过长达3个月的艰苦侦查,专案组终于全面掌握了该犯罪团伙的办公地点分布、人员构成、工作流程以及涉案资金流水等信息,全面查清了该团伙通过在互联网上搭建APP平台、恶意篡改后台数据,致大量受骗人被骗的犯罪事实。


数百警力千里奔袭,抓捕行动滴水不漏

6月11日晚,专案组组织的100余名警力千里奔袭到达抓捕地点。在集结地,专案组对各抓捕组的任务分工进行了安排。(本文转自防骗大数据:FPData)

12日下午,抓捕行动全面展开,各抓捕组陆续到达指定点位,随着现场指挥员发出的抓捕指令,各点位同时展开抓捕行动,由于前期的周密部署,该犯罪团伙成员被一网打尽,现场共抓获犯罪嫌疑人200人,公司45名主要犯罪嫌疑人全部落网。

空包网黑产网经审查,上述嫌疑人对诈骗的违法犯罪事实供认不讳,该团伙涉及全国同类案件900余件,涉案资金达1000万。目前,128犯罪嫌疑人已被顺利押解回成都刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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